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支付机构一年举报400条反赌线索牵出惊天大案

2019年01月22日 17:52   新浪彩通   我有话说(0人参与)
支付机构一年举报400条反赌线索牵出惊天大案支付机构一年举报400条反赌线索牵出惊天大案

1月18日,支付宝安全中心发布公告:过去一年,支付宝通过升级风控技术,共举报了400余条赌博线索,协助全国40余个省地级公关机关对赌博团伙进行打击,协助抓捕赌博团伙成员近千人。

经过多年技术发展,移动渠道成为时下消费支付的主流选择,带来的便捷功能极大改变人们的生活,但这份便捷并非百利无一害。许多不法分子利用移动支付方式参与组织赌博,早已引起有关方面重视。

通由上述报告可知,为应对这一问题,国内的支付机构也已经开始协助打击工作......

线上渠道成为突破口,牵出涉赌大案

据悉,去年2月份,浙江省丽水市松阳县警方在朋友圈中关注到有关于涉赌APP“中国城”的广告。与此同时,派出所也接到了很多群众的举报,在松阳的大街小巷,都贴满了“中国城”的赌博小广告。

如此背景下,当地警方决定开展排查行动,彻底清理掉这个赌博平台。

警方顺藤摸瓜,了解相关情况后,先是抓住朋友圈里发赌博广告的这一点,成功找到3名当地的代理团伙。随后,警方查出“中国城”赌博APP,进行了下载并充值,发现上面有多款热门游戏,常见的捕鱼、炸金花基本都包含在内,可进行充值投注。

而与传统的赌博平台有所差异,该平台玩家可通过微信或者支付宝渠道来充值,不用通过“银商”来兑换人民币便可直接充值提现,省去了一个环节,这让警方觉得这个赌博平台背景深厚。

2018年6月份,松阳县公安局紧急成立了专案组,对网络赌博案展开侦查,目标是将其一网打尽。经过长期的调查取证,最终抓获以吴某为首的40名犯罪嫌疑人。而这只是冰山一角,通过不断挖掘,警方发现真正的代理人数和推广人员高达2万余名,涉案金额达数十亿元。

在过去的一年,全国范围内禁赌行动力度加强,面对线下赌博逐渐向线上蔓延的趋势,多方都投身到治赌工作当中。警方透露,目前网络赌博已经形成了一条灰色产业链,从推广到结算、洗钱,都有团伙从事专门的操作,很难一次性清理掉。

要抗击赌博则链条上的每个点都不可忽视,而线上支付正是十分重要的一环。目前,从国内两大支付平台“支付宝”、“微信”来看,对此都有相应动作。

支付机构设立赌博打击机制

·微信

世界杯前后,微信大面积查杀涉赌公众号、个人号曾引起不小震动,许多彩票店主也牵连其中。

据了解,微信对涉嫌网络赌博行为的用户,依据其违规情节严重程度,分别进行了限制功能及限制登录的梯度处罚:

对相关参与赌博违规用户,限制进群功能;对组织赌博违规用户,进行个人帐号封号处理;对涉赌微信群,进行封群处理。2018年第二季度,共计对50000余个帐号进行阶梯式处罚,并对8000余个涉赌微信群进行封群处理。

微信对于检测赌博的具体标准并无过多介绍,而根据《微信个人账号使用规范》,相关内容如下:

同时,有网友分享经验,在微信群中进行红包游戏也有可能被判定为赌博。

涉赌账号示例:

·支付宝

去年10月,支付宝官微发布《支付宝对网络赌博零容忍》公告称,一直以来支付宝拒绝与任何涉赌商户合作,一旦查实任何涉赌行为,就清退、报警、拉黑!

经介绍,早在2015年,其成立了跨部门的联合打击网络赌博团队。2018年年初,支付宝启动“天朗计划”,联动警方、企业等各方对黑灰产业开展治理,其中打击赌博是重点之一。

为有效打击赌博非法交易,支付宝部署了专门的模型和规则,从交易备注、交易金额、交易时间、网络及设备信息、关系网络、资金聚合情况等多个维度综合部署模型。此外,结合用户举报投诉、“机器人钓鱼”7*24小时对涉嫌赌博的账户情况进行监测。

一旦查实有商户违规使用支付接口涉赌,支付宝将采取严厉的处罚措施:

立即限制商户收款功能并清退;

及时报警,并配合警方对涉赌资金采取限制措施及进行打击;

将涉赌商户加入黑名单,与其存在同设备或其他关联关系的商户也会被统一纳入商户黑名单管理,不再提供任何支付宝的服务。

赌博攀上网络,多方合作越发重要

赌博的危害传了多年,大家或多或少都有所了解,无论物质或精神层面都存在消极影响。而科技催化下,赌博攀上网络之后,其阴影笼罩来得更加猝不及防。

·发现难:隐蔽性增强

在赌博行为中,资金的快速流动是固有模式。因为现实挣钱的时间成本要远大于一场赌局赢来赌金,所以在赌资不断刺激下,人们容易丧失合理金钱观。长此以往,一掷千金的行为会变得越发容易。而在网络赌博中,资金已由实体形态转化为数据形式,滑动手指转账时常不如从钱包中掏出几张钞票来得让人心疼。如此情形下,赌博变得更为隐蔽,更易加剧人们对赌博沉迷程度,也有更多人深陷赌博而不自知。

·查证难:打破空间限制

对于网络赌博来说,不需要实体开办场所,跨越地理空间的经营得到实现,能够吸引更大体量的用户参与其中。同时不法分子可对赌博网址、投注数据等进行频繁变更。这让警方的侦查、调查取证工作时常要涉及到境内外、线上线下,调查范围十分复杂,难度极大提升。

如此情形下,治赌工作着实需要多方合作来进行。各地警方、支付机构、宣传机构......每一环都至关重要!

文章关键词: 新浪彩通 彩票 赌博

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