近期，全国多地出现各种“大客户”。他们豪气下单购买各类商品，通过索要商家个人银行账号或二维码进行支付。商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。这其中，彩票店也被骗子盯上了。。。。。。
5月8日，有业内彩店经营者透露，有人到店打高额大单彩票，非要银行卡转账，没想到后续彩店银行卡被冻结。有关于此，多地发布了警情案例，这与诈骗分子设圈套利用商户洗钱有关，值得广大彩票店经营者警惕！
“洗钱诈骗”盯上彩票店
譬如，盐城等多地警方披露了一起真实案例。近日，彩票店老板席某遇到自称高某的购彩者，后者询问有没有单场足球竞彩，并称其要打5万元的彩票，但因微信转账额度已满，让店主席某提供一下银行卡号进行转账。
（对方通过微信添加店铺好友）双方交谈后，没多久，席某就收到了高某转来的5万元。和对方确认场次后，便帮高某出票了。100块钱一张，一共出了500张彩票。第二天早上比赛结果出来了，高某买的竞彩中奖43500元。席某将中奖金额转至高某提供的银行卡号，还安慰高某，这把虽然小亏。但希望其成为回头客。
可几天后，席某就收到了，银行卡被冻结的消息。赶紧报警求助才得知，原来这是彩票类洗钱诈骗。目前，该案正在进一步调查处理中。
警方表示，经营不易，店铺老板看到生意上门后，又很快收到了钱，警惕性往往几乎为零。遇到比较爽快的客户，绝大多数老板都会想着维持好关系，尽力尽快按照对方要求办成事。无形中又加速了洗钱的速度，殊不知已经成为了骗子的帮凶。
如何才有效防范呢？
针对以上情况，应当如何有效防范呢？警方提示至少注意4点：
1。接到大额陌生人订单时，请务必核实对方真实身份，建议面对面收款，谨慎提供本人银行账户；
2。遇到举止怪异的陌生客户，或者有外地口音的，请务必警惕，尽可能留下可疑客户的联系方式，如微信、电话号码等；
3。店内尽可能安装高清视频监控，以备不时之需；
4。凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时联系反诈中心进行甄别核实，或拨打96110报警！
同时，有彩票业内人士呼吁，“对反诈反赌等违法行为保持高压，可以有效保护群众财产安全。但这类新形势下怎么保障合理合法合规经营的门店商户正常交易，也应该抓紧研究一下了。”
