用诈骗所得的赃款购买彩票,结果中奖1450万元!这样逆天好运落在一名不法分子身上,结局会是如何?
今年8月底,一起涉案金额达1150万余元的诈骗听障人士案在浙江省龙游县法院开庭审理。3人因犯诈骗罪被判处10年以上有期徒刑,全额追回赃款1250余万元。
结合各项线索,上述问题有了答案。接下来,我们就一起来理清事件原委:
赃款购彩中奖1450万元?
王某早年自己办了一个木雕厂,但生意一直不好,便想到了骗听障人士的钱。2014年初,王某通过听障人士的朋友圈认识了赵某,便虚构自己有镶嵌黄金的龙椅家具项目,暗示赵某可以拉人投资,并承诺项目成功后给赵某分红。
不久,赵某便介绍了来自龙游县的听障人士吕某投资该项目。在赵某、王某二人的游说下,吕某很快相信了王某的龙椅家具是高回报项目,便四处借钱投资。很快,赵某变成了整个项目拉资金最得力的“干将”,后续又有张某接力拉资金。
眼看着陆续投入300余万元,却一直不见回报,2021年3月,吕某向警方报案。
随后,王某等人先后落网。经查,2014年至2021年,被骗的听障人士涉及江苏、浙江、陕西、辽宁、黑龙江等地共11人,被骗金额达1150万余元。
案子是破了,可被害人的钱,还没着落。
据警方介绍,这起案子,最早案发于2014年,部分被害人的汇款凭证早已丢失、对具体案发细节也记不太清楚了。因跨度时间长,犯罪团伙也早已将诈骗所得的钱财挥霍一空。
为帮助受害者挽回损失,专案组民警决定,再在犯罪嫌疑人身上“挖一挖”。
“钱早被我们用完了”“我有钱,只要你们肯放了我”……警方和嫌犯交锋了很多次之后发现,主犯王某给的几次口供,前后似乎有矛盾。这让办案民警看到了希望。
在一次次耐心的交谈中,警方还发现,王某平时热衷购买彩票。凭着多年的办案经验,民警果断怀疑王某可能曾因彩票获利。
“你们中彩票才几十块,前几年我中过一千多万。”一次,王某不小心说漏了嘴,于是,专案组抓住这条关键信息,立即对王某的资金再次细致筛查。
原来在2017年5月,王某曾用诈骗所得的赃款购买彩票,结果中奖1450万元,当日便将1300万元转入女友孟某的银行账户。但孟某面对民警的询问,拒不承认购买该奖金是王某购买。
为查明事实,专案组三次赶赴黑龙江,对彩票店及孟某的社会关系进行走访调查,固定了王某购买彩票的事实,且证实了孟某未从事高收入工作。2021年6月23日,奖金余款被依法冻结。
在这起案件中,有两点审理结果值得我们注意:
追缴不法所得购彩奖金
有人可能会问诈骗300余万,追缴1250余万,合理吗?
有律师解答:合理合法。
《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条规定,“对赃款赃物及其收益,人民法院应当一并追缴。”
同时,在有关事件的处理中包含着“任何人均不得因其不法行为而获益”的基础法理。“任何人均不得因其不法行为而获益”的意思是,利益的取得都要通过合法的方式,违法行为不能获利。
这包括两种情形:第一种情形,通过违法犯罪直接取得的财产不具有合法性,当予以没收或追缴,如盗窃或抢劫所得的财产。第二种情形,通过违法犯罪间接取得的财产,也不具有合法性,也应当予以没收或追缴,比如本案,王某用诈骗所得赃款购买彩票中的奖金。
因此,不仅对300万元的赃款,法院应当追缴,对用赃款购买彩票中的奖金,法院也应当追缴,合法合理。
奖金转赠他人也要退赃
同时,今年1月,王某等人诈骗听障人士案移送龙游县检察院审查起诉。审查案件过程中还遇到一个难点:王某的女友孟某坚持认为买彩票中奖的那笔钱属于其本人所有。
“我以为他给我的钱是开厂赚来的。”在询问孟某时,孟某表示,自己无业且无任何收入,2018年和王某成为男女朋友后,王某陆续给她382万余元。2019年5月,王某向孟某要了1400元(此笔钱从王某给孟某的382万余元中提取),花1386元在一彩票站点买了中国体育彩票超级大乐透“11+2”复式票,当晚共中得奖金1812万元。王某领取这笔巨奖后,将税后的1450万元全部存入孟某的账户。截至案发,孟某的账户上还有1300万元。
而检察人员通过查询转账记录,发现1450万元是由某体育彩票管理中心打入王某账户,后王某全部转给孟某,因此孟某账户里现有的1300万元属于无偿取得诈骗财物的孳息,应将其用于王某退赃。
经检察官反复解释,王某终于在庭审前表示认罪认罚,并愿意将孟某账户中的1300万元用于退赃。
今年8月19日,该案开庭审理。庭审中,检察官基于王某的认罪认罚和主动退赃调整了量刑建议,法院审理后采纳了量刑建议并依法作出上述一审判决。
法院当庭以诈骗罪判处被告人王某有期徒刑十一年,并处罚金60万元;以诈骗罪分别判处被告人赵某、张某有期徒刑十一年、有期徒刑十年,各并处罚金;责令被告人退赔各被害人相应的经济损失。3名被告人均没有提出上诉。
“任何人均不得因其不法行为而获益”。的确,一瞬的逆天好运可能会降临在任何人身上。但对于我们每个人来说,更深刻的是,自由与道德的尊严一旦失去便永久不再回来。