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私建购彩APP流水过亿!警方打掉非法彩票犯罪团伙

2022年04月08日 09:48   新浪彩通   我有话说(0人参与)

  写字楼公司门口公然挂着非法彩票广告,对外大肆宣扬高赔率、高回报……4月6日,武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局通报,经过近一个多月努力,该局成功打掉一个隐藏于写字楼内专门从事非法彩票犯罪的团伙,成功抓获各类人员30余名,刑拘25人。警方调查显示,该团伙涉嫌流水近1亿元。

  购彩者存疑虑,警方侦查“挖大案”

  2021年12月底,东新警方获得线索,称有部分购彩者通过网上下载APP购买彩票。据称这类购彩者不仅可正常通过该APP购彩,而且还有“博彩专家”和“定制客服”一对一帮助分析彩票走势,有不少购彩者中奖甚至“发了财”。接到线索后,东新分局立即展开侦查,并对线索中提到的写字楼暗中走访摸排。

  警方通过分析线索来源,根据办案经验判断,该公司极有可能为团伙作案。随着侦查工作的深入,办案民警很快发现,藏身于写字楼内的一家公司,不仅大门口公然有大量彩票广告,门口还有彩票业务咨询及产品信息,初略看上去让人感觉就是正规的彩票销售点。

  然而,就在摸排中,民警从该公司门缝中看到,里面每名员工桌上同时有多部手机。每个工位都在不停通过电话推介产品,且桌上明显摆放类似话术本的纸张。

  经办民警根据办理过多起类似诈骗案件的经验,随即对该公司企业法人、相关资质及公司涉及的业务开展全面调查。

  中奖藏猫腻,“兑奖”真假难辨

  “该公司大部分为年轻人,初略估计常驻办公人员有三四十人。”在摸排掌控该公司情况的同时,东新分局迅速成立由反诈中心、关南派出所、同心派出所等相关单位60余名警力组建的专案组,对该公司作深入调查。

  由于布控周详,行动当日,该公司主要涉事的法人代表张某及所有业务员等30余名人员均被警方成功控制。

  经现场取证,办案民警发现,公司所有人员桌上均摆放了多部手机,且可正常拨打电话。每名人员还通过电脑、手机等多个端口同时登录多个微信账号。警方调查期间,所有微信聊天窗口一直在闪动,手机仍有大量电话打入。

  “他们正通过电话、微信拉业务,让购彩者使用公司自己设计的APP。”办案民警发现,该公司专门针对安卓和IOS平台设计了两款网上购彩软件,购彩者扫二维码下载APP后,便可通过支付软件定向给APP充值,并进行下注。

  随后的调查让人惊诧。国家明文规定禁止互联网销售彩票行为,但警方发现,该APP不仅可以购彩,部分中奖购彩者竟还顺利兑到了奖金。难道这是真的购彩平台?

  循线揭黑幕,“花式”骗术迷人眼

  伴随侦查工作的深入,办案民警很快找到部分通过该平台投注的购彩者。其中,江西的购彩者谢先生就曾使用过该APP购彩。

  据谢先生介绍,他是从2021年7月份,通过电话推销的方式,开始接触到一款为“某某小店”的APP。由于本人是忠实购彩者,本着好奇的心理,谢先生按照电销人员的介绍,添加了一个“平台大神”的群。

  “里面每天有‘预测大神’帮助预测,每次都很准。”谢先生说,他在该APP上累计充值2万多元。期间也有提现,但直到2021年12月底,仍有已中奖的2万多元无法提现。直到接到公安机关通知,到当地派出所协助调查,才知道自己此前进入的群内,大部分中奖人员都是诈骗公司安排的“水军”。

  与谢先生遭遇相同,购彩者何某也是通过电话被邀请拉入群。这次电话客服竟称自己有线下实体店,为博得何某同情,该客服称自己是刚刚结婚,表示经营彩票店不易,希望何某在支持他们“创业”的同时,也能收获一份幸运。

  通过侦查,办案民警发现,这些客服还会使用美女诱惑、高额回报等方式,拉近潜在的客户关系,之后通过二维码,定向向这些人群推送APP下载链接,从而将潜在的购彩者客户推到该公司自己搭建的彩票私庄平台上。其目的就是发展客户,套取资金。

  起底黑平台,资金流入“私人户”

  随着案情逐渐明朗,办案人员发现,该公司是一个有着明确分工,有组织、有架构的犯罪团伙。警方掌握,为保证引入“优质资源”客户,该公司甚至不惜重金聘请了网络技术人员,非法窃取客户信息。

  公安机关审讯其中一名主要头目了解到,公司总共有5个组,并安排5名组长分别管理。所有组别的潜在客户,均由网络技术人员,通过特定技术手段到彩票论坛、贴吧等检索搜寻,之后由电话客服人员逐一筛选。

  “其中一个组,最高业绩高达180万。”办案人员通过细盘该公司账目流水,发现所有注入或充值到该公司APP的资金,全部流入到该公司财务总监张某的个人账户银行卡中。

  与此同时,为应付投注客户,该团伙还专门购买了一台假的彩票打票终端机,藏于市外一偏僻处,通过打印一张假的彩票正面,拍照给客户,打消客户顾虑。

  东新分局相关负责人介绍,销售非法彩票,不但严重扰乱和冲击了国家正规彩票市场,还带来了不少社会问题和治安隐患。一些“彩民”投入大量资金,想发财的他们没想到,全都进了骗子的荷包。

  截至案发,该团伙涉案流水近亿元,25名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被东新警方刑事拘留。

文章关键词: 新浪彩通 彩票 非法

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